جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات (انگلیسی سرچ کنید)  جستجو در کل سایت
Anti-Money Laundering in a Nutshell - wareness and Compliance for Financial Personnel and Business
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 190
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training.Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States—including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses—must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Ignorance of crime is no excuse before the law. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it.In Anti–Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers, Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML agent and consultant to teach personnel in financial institutions what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to report it in compliance with federal law. He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses. In particular, corporate investigators will gain rich insights winnowed from the author's experiences as a New York State and federal investigator

 

دانلود کتاب مبارزه با پولشویی به طور خلاصه - آگاهی و پذیرش برای پرسنل مالی و کسب و کار Anti-Money Laundering in a Nutshell - wareness and Compliance for Financial Personnel and Business


دانلود کتاب مبارزه با پولشویی به طور خلاصه , آگاهی و پذیرش برای پرسنل مالی و کسب و کار , دانلود کتاب , مبارزه با پولشویی به طور خلاصه , Anti, Money Laundering in a Nutshell , wareness and Compliance for Financial Personnel and Business , کتاب دانلود
علوم انسانی و اجتماعی>تجارت و اقتصاد، بانکداری

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
The Political Economy of Schooling in Cambodia - Issues of Quality and Equity
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 245
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب اقتصاد سیاسی دانشکده در کامبوج - مسائل مربوط به کیفیت و صلاحیت
The Past, Present, and Future of the Business School
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 201
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب گذشته، حال و آینده مدرسه تجارت
The Inexorable Evolution of Financialisation - Financial Crises in Emerging Markets
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 214
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب تکامل غیر قابل تحمل سرمایه گذاری - بحران های مالی در بازار های نوظهور
The European Banking Union - A Critical Assessment
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 147
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب اتحادیه بانکداری اروپا - ارزیابی انتقادی
The Development of the Chinese Financial System and Reform of Chinese Commercial Banks
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 260
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب توسعه سیستم مالی چین و اصلاح بانک های تجاری چین
The Economic Lifecycle, Gender and Intergenerational Support - National Transfer Accounts for Italy
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 98
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب چرخه حیات اقتصادی، پشتیبانی جنسیتی و بین نسلی - حساب های انتقال ملی برای ایتالیا
Targeting Using Augmented Data in Database Marketing - Decision Factors for Evaluating External Sources
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 361
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب هدف گذاری با استفاده از داده های افزوده در بازاریابی پایگاه داده - عوامل تصمیم گیری برای ارزیابی منابع خارجی
The Knowledge We Have Lost in Information - The History of Information in Modern Economics
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 313
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب دانشی که ما در اطلاعات از دست دادیم - تاریخچه اطلاعات در اقتصاد مدرن
Sustainable Consumption - Design, Innovation and Practice
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 183
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مصرف پایدار - طراحی، نوآوری و عمل
Structural Revolution in International Business Architecture - Political Economy - Volume 2
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 188
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب انقلاب ساختاری در معماری تجارت بین المللی - اقتصاد سیاسی - جلد 2

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016
دانلود رایگان کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ملنیک آدلبرگ ویرایش بیست و هفتم 2016 و خرید کتاب فارسی جاوتز 2016 (ترجمه جهاندیده و جهاندیده)
 خرید اینترنتی کتاب میکروب شناسی جاوتز 2

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.