جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات (انگلیسی سرچ کنید)  جستجو در کل سایت
Anti-Money Laundering in a Nutshell - wareness and Compliance for Financial Personnel and Business
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 190
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training.Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States—including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses—must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Ignorance of crime is no excuse before the law. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it.In Anti–Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers, Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML agent and consultant to teach personnel in financial institutions what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to report it in compliance with federal law. He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses. In particular, corporate investigators will gain rich insights winnowed from the author's experiences as a New York State and federal investigator

 

دانلود کتاب مبارزه با پولشویی به طور خلاصه - آگاهی و پذیرش برای پرسنل مالی و کسب و کار Anti-Money Laundering in a Nutshell - wareness and Compliance for Financial Personnel and Business


دانلود کتاب مبارزه با پولشویی به طور خلاصه , آگاهی و پذیرش برای پرسنل مالی و کسب و کار , دانلود کتاب , مبارزه با پولشویی به طور خلاصه , Anti, Money Laundering in a Nutshell , wareness and Compliance for Financial Personnel and Business , کتاب دانلود
علوم انسانی و اجتماعی>تجارت و اقتصاد، بانکداری

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Responsible Investment Banking - Risk Management Frameworks, Sustainable Financial Innovation and Softlaw Standards
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 704
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 9MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب بانکداری سرمایه گذاری مسئول - چارچوب های مدیریت ریسک، نوآوری پایدار مالی و استاندارد های حقوق نرم
Report on Development of Beijing, Tianjin, and Hebei Province (2013)
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 279
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب گزارش توسعه پکن، تیانجین، و استان هبی - 2013
Reinventing Financial Regulation - A Blueprint for Overcoming Systemic Risk
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 261
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب بازسازی مقررات مالی - یک طرح برای غلبه بر ریسک سیستماتیک
Redesigning Manufacturing - Reimagining the Business of Making in the UK
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 211
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب طراحی مجدد ساخت - بازتصویر تجارت ساخت در انگلستان
Public Choice Economics and the Salem Witchcraft Hysteria
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 136
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب اقتصاد انتخاب عمومی و نیرنگ هیستری سالم
Proceedings of the 1988 International Conference of Services Marketing
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 378
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 44MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی 1988 از خدمات بازاریابی
PAL Driven Organizational Learning - Theory and Practices
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 117
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب یادگیری سازمانی رانده شده توسط PAL - تئوری و شیوه ها
Multiple Criteria Decision Making in Finance, Insurance and Investment
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 279
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب تصمیم گیری چند معیاره در امور مالی، بیمه و سرمایه گذاری
Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis - Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 491
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مشتقات مدرن قیمت گذاری و آنالیز مواجهه با اعتبار
Market Mediations - Semiotic Investigations on Consumers, Objects and Brands
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 263
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب میانجی های بازار - تحقیقات نشانه شناختی بر مصرف کنندگان، اشیاء و مارک ها

ثروتمندان عرصه فناوری جهان را بشناسید تشخیص مواد شیمیایی با دستکش چاپ سه‌بعدی نیرودهی هواپیماها با چمن! ساخت باظرفیت ترین حافظه برای دستگاه‌های خم‌شدنی تاثیر 10 برابری ویتامین C در درمان سرطان ساخت پهپاد ضدضربه! بالگرد مفهومی با طراحی انقلابی تیغه‌ها بررسی آسیب‌های سر با کلاه امواج مایکروویو راه‌اندازی سامانه ماهواره‌ای مشاهده بخش خاصی از زمین مشاهده یخ‌های سبز در قطب جنوب ضربات شدید به سر باعث تغییر ژن های مغز می شوند کامپیوترمان را خانه تکانی کنیم کنترل و حذف آلاینده های مضر هوا با کامپوزیت گرافن اکساید نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور اعلام شد رنگ مو و برخی روش های ضدبارداری با ابتلا به سرطان سینه ارتباط دارد مصرف قهوه به همراه شکلات تلخ می تواند تمرکز را تقویت کند اقیانوس منجمد شمالی بدون یخ می‌شود ریه‌ آزمایشگاهی در سینه‌ موش مشکلات سینوس ممکن است به افسردگی و غیبت از کار بینجامد هشدار تغییر رنگ بزرگ‌ترین مجموعه مرجانی جهان هوش مصنوعی و روبات‌ها، اسباب‌بازی‌های جدید شرکت دیزنی آیا سفر به ماه دروغ بود؟ امکان یافتن ویدئو، قابلیت جدید گوگل گرمایش مستقیم بدن با پارچه متورم‌شونده عرضه خانه خودران تا سال 2020 بررسی فرآیند خودترمیمی چشم گورخرماهی‌ها سفینه‌های موجودات فضایی، توهم یا واقعیت؟ حسگر اثر انگشت از گوشی‌های سامسونگ حذف می‌شود قمر بشقاب‌پرنده‌ای زُحل از نگاه کاسینی تولید رنگی که محیط را خنک می‌کند افت ناگهانی فشار خون خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد فراخوان آمازون برای همکاری در پروژه الکسا نتایج بزرگترین مطالعه ژنتیکی در زمینه اوتیسم پیش‌بینی تاثیر داروی ایدز با شبیه‌سازی رایانه‌ای خالق اینترنت به مبارزه با اخبار کذب پیوست سرقت رمز ورود گوشی‌های هوشمند با ردیابی گرمای دست کاربر امکان ذخیره 35 میلیون موزیک‌ روی تراشه‌ای به ابعاد کارت اعتباری فضاپیمای گمشده هندی‌ها پیدا شد ساخت دستگاهی به جای سرنگ برای واکسیناسیون هابل یک ابرغول سرخ را شکار کرد! ونیز ناپدید می‌شود چاقی عامل افزایش ریسک بروز آلرژی در دختران اولین تصویر از یکی از نادرترین وال‌های جهان خانه‌تان را ۲۴ ساعته چاپ کنید میوه‌ها و سبزی‌ها باعث نجات از بیماری‌های قلبی می‌شوند کشت سیب‌زمینی در مریخ امکان‌پذیر اعلام شد چین 38 ماهواره به فضا می فرستد شناسایی مکانیسم کاهش اشتها در استخوان‌ها تولید یک ماده جدید برای رشد مجدد استخوان‌ها رشد قابل توجه دانشگاه های ایران در فهرست دانشگاه های برتر جهان جنگنده اف 35، 55 شلیک در ثانیه انجام می‌دهد تاثیر شگرف لالایی مادر در دوران بارداری تست سامانه حفظ جان توریست‌های فضایی طراحی یک پرستار رباتیک در بلژیک پژوی ۳۰۰۸ ماشین سال اروپای 2017 ایران صدر نشین رشد کمیت تولید علم دنیا کافئین می تواند از زوال عقل پیشگیری کند ارتباط اختلالات ایمنی با ریسک زوال عقل تولید پلاستیک از خاکستر کاغذ مغز شما به‌طور ذاتی از شعر لذت می‌برد طرح جسورانه ناسا برای قابل سکونت‌ساختن مریخ راز تپه‌های جاذبه چیست؟ آلودگی هوا باکتری‌های دستگاه تنفسی را تغییر می‌دهد کشف ماهی ناشناخته در اعماق اقیانوس آرام مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها موجب ناشنوایی می‌شود ذخیره یک فیلم، یک سیستم عامل و یک کارت هدیه روی تکه‌ای دی‌ان‌ای پیش‌بینی حرکات بازیکنان فوتبال با استفاده از هوش مصنوعی تایر کروی آینده خودروسازی را دگرگون می‌کند درخشش خودروی پرنده ایرباس در ژنو تلاش چین برای ساخت موشک‌ با قابلیت پرتاب از هواپیما ساخت ربات مولکولی قابل برنامه‌ریزی با DNA پشت سرگذاشتن سختی شیمی‌درمانی با کمک واقعیت مجازی ساخت لاستیک از پوست تخم مرغ و گوجه فرنگی طلوع آفتاب از منظر فضا سفر به مریخ خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد پرواز موفقیت‌آمیز پهپاد هیبریدی عمودپرواز امکان درمان میگرن کودکان با یک روش جدید مینیتور رباتی که از دیوار صاف بالا می‌رود ساخت شیشه‌های الکتروکرومیک رنگی تلاش ناسا برای تولید سردترین مکان هستی
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016
دانلود رایگان کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ملنیک آدلبرگ ویرایش بیست و هفتم 2016 و خرید کتاب فارسی جاوتز 2016 (ترجمه جهاندیده و جهاندیده)
 خرید اینترنتی کتاب میکروب شناسی جاوتز

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.