جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات (انگلیسی سرچ کنید)  جستجو در کل سایت
Anti-Money Laundering in a Nutshell - wareness and Compliance for Financial Personnel and Business
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 190
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training.Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States—including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses—must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Ignorance of crime is no excuse before the law. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it.In Anti–Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers, Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML agent and consultant to teach personnel in financial institutions what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to report it in compliance with federal law. He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses. In particular, corporate investigators will gain rich insights winnowed from the author's experiences as a New York State and federal investigator

 

دانلود کتاب مبارزه با پولشویی به طور خلاصه - آگاهی و پذیرش برای پرسنل مالی و کسب و کار Anti-Money Laundering in a Nutshell - wareness and Compliance for Financial Personnel and Business


دانلود کتاب مبارزه با پولشویی به طور خلاصه , آگاهی و پذیرش برای پرسنل مالی و کسب و کار , دانلود کتاب , مبارزه با پولشویی به طور خلاصه , Anti, Money Laundering in a Nutshell , wareness and Compliance for Financial Personnel and Business , کتاب دانلود
علوم انسانی و اجتماعی>تجارت و اقتصاد، بانکداری

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
The Growth Behavior of Family Firms - Theoretical and Empirical Elaborations
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 345
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب رفتار رشد شرکت های خانوادگی - تدوین نظری و تجربی
The European Emission Trading System and Its Followers - Comparative Analysis and Linking Perspectives
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 122
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب سیستم تجارت آزاد اروپا و پیروان آن - آنالیز تطبیقی و پیوند دادن دیدگاه ها
The Enigma of Money - Gold, Central Banknotes, and Bitcoin
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 103
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب عظمت پول - طلا، اسکناس های مرکزی و بیت کوین
The Complexity of Tax Simplification - Experiences From Around the World
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 286
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پیچیدگی ساده سازی مالیات - تجارب از سراسر جهان
The Challenge of the Digital Economy - Markets, Taxation and Appropriate Economic Models
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 158
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب چالش اقتصاد دیجیتال - بازار ها، مالیات و مدل های اقتصادی مناسب
The Asian Infrastructure Investment Bank - The Construction of Power and the Struggle for the East Asian International Order
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 149
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی - ساخت نیرو و مبارزه برای نظم بین المللی شرق آسیا
Taking Stock of Industrial Ecology
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 373
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب خرید سهام اکولوژی صنعتی
Sustainable Asset Accumulation and Dynamic Portfolio Decisions
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 203
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب انباشت دارایی پایدار و تصمیمات پورتفولیو (نمونه کار های) پویا
Stochastic Dominance - Investment Decision Making under Uncertainty
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 517
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب سلطه استقامتی - تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تحت عدم اطمینان
Spatial Econometric Interaction Modelling
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 466
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مدل سازی تعامل اقتصاد سنجی

ترجمه متون علمی و تخصصی علوم پایه و پزشکی  خرید اینترنتی کتاب میکروب شناسی جاوتز 2

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.